xxxx集团总经理办公会议议事规则

第一章 总则

第一条为规范xxxx集团（以下简称“集团”）总经理办公会议议事程序，高效优质地发挥总经理办公会议在集团日常经营管理工作中的作用，保证总经理办公会议决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《xxxx公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条集团总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议有关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在《公司章程》规定和董事会的领导下，在授权范围内行使职权，对董事会负责。

第三条总经理办公会议组成人员包括集团总经理、副总经理、总会计师、总工程师、风险总监、各部门。

第四条根据议题需要，集团党委书记、监事会主席、党委副书记、纪委书记、董事及议题相关部门、子公司负责人可列席会议。

第二章 议事范围

第五条总经理办公会议议事范围：

（一）传达上级重要文件、会议精神，结合集团经营管理工作实际，提出实施方案；

（二）研究拟订公司发展战略和规划年度经营战略目标、任务，提请董事会审议；

（三）拟定公司年度财务预算、决算、利润分配及亏损弥补方案，提请董事会审议；

（四）研究董事会授权范围内的投资项目、融资方案及大额资金拨付或调动方案；

（五）研究公司所有对外提供担保的事项，提请董事会审议；

（六）讨论拟订公司基本管理制度和具体章程，提请董事会审议；

（七）研究执行董事会决议的工作措施，布置阶段性工作和专项工作；

（八）听取集团各部门及各子公司的工作报告，总结和部署集团经营管理工作；

（九）协调外部单位、集团各部门、各子公司关系，解决经营管理中的重要问题；

（十）其他需要经总经理办公会议研究决定的重要事项。

第三章 会议的召开

第六条总经理办公会议分为定期会议和不定期会议。定期会议原则上每月召开两次。有下列情形之一时，可临时召开总经理办公会议：

（一）董事长提议时；

（二）总经理认为必要时；

（三）副总经理（总会计师、总工程师、风险总监）书面提出后，由总经理确认需要提交会议时；

（四）有突发事件发生时。

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