集团所属企业董事会和董事评价办法

第一章 总则

第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，加强和改进集团董事会、董事评价工作，促进董事会规范有效运行，建设高素质专业化董事队伍，根据有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于集团公司履行出资人职责的，纳入管理口径的所属企业，所称董事会是指在所属企业层面建设的规范董事会，所称董事不含职工董事。

第三条 董事会和董事评价坚持坚持依法维护出资人和企业利益、职工合法权益，坚持出资人认可、组织认可、市场认可，突出董事会功能定位和董事岗位职责，注重评价结果运用，做到客观公正、简便有效。

第四条 董事会和董事评价以日常管理为基础，实行年度评价。

第五条 董事会和董事评价坚持定性与定量相结合，以定性评价为主，统筹运用多维度测评、个别谈话、分析研判等方法。

第六条 评价结果作为董事会建设和董事调整任用、管理监督、薪酬激励、退出的重要依据。

第七条 董事会和董事评价工作由集团人力资源部负责组织实施，集团公司董事会办公室协助。

第二章 评价内容及指标

第八条 对董事会重点评价其运行的规范性和有效性。

规范性主要评价董事会权责运行、信息沟通情况；有效性主要评价董事会定战略、作决策、防风险功能作用发挥情况和企业发展改革成效。

第九条 对董事重点评价其行为操守和履职贡献。行为操守主要评价董事忠实勤勉、严以律已情况；履职贡献主要评价董事科学决策、监督问效、建言献策情况。

第十条 指标权重。董事会测评指标权重中，规范性占30％，包括权责运行占20％、信息沟通占10％；有效性占70％，包括定战略占15％、作决策占20％、防风险占15％、企业发展改革成效占20％。董事测评指标权重中，行为操守占40％，包括忠实勤勉占25％、严以律占15％；履职贡献占60％，包括科学决策占30％、监督问效占20％，建言献策占10％。

第三章 年度评价工作流程

第十一条 总结述职。董事会、外部董事分别形成工作报告和述职报告，按照规定时间报送至集团公司人力资源部，专职外部董事还需进行现场述职。董事会工作报告应当事先听取所属企业党组织意见，并经董事会审议。根据工作需要，集团公司听取有关企业董事会报告年度工作并进行质询。

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