（一）负责召集主持股东会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会决议；

（三）制定公司的发展战略规划、经营计划和投资方案；

（四）制定公司的年度财务计划；

（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制定公司增加或减少注册资本的方案；

（七）拟定公司合并、分立、更变公司形式、解散的方案；

（八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）按照公司《“三重一大”集体决策制度实施办法》研究讨论和决策“三重一大”事项；

（十二）制定年度目标。

二、董事会承担的义务

（一）向股东报告集团经营发展情况；

（二）承担向股东和监事会提供查阅所需资料的义务；

（三）法律、法规和公司章程规定的其他义务。

三、董事会议事决策事项

（一）研究讨论公司在生产经营方面贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规，上级决定、指示、意见及工作部署的重大措施；

（经理层提出、党委会前置）

（二）公司内部管理机构设置、变更、职能调整、定员、定编方案，以及公司职工裁员、分流安置方案

（经理层提出）；

（三）公司内部收入分配事项，包括中层及以下员工年度工资总额、福利、奖惩等方案，以及企业负责人及高管人员薪酬分配与考核方案等

（经理层提出）；

（四）公司基本管理制度、工作流程的确定、修改及废除

（经理层提出）；

（五）公司重大战略合作协议的确定与调整；

（六）讨论通过公司总经理年度工作报告；

（七）制定年度目标。

（八）聘任公司总经理、董事会秘书。

并根据公司总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员。

（九）公司年度计划经营安排和主业投资方案，包括公司对外投资（含受让或转让股权、收购兼并、合资合作等）、重大固定资产投资（含基本建设、技术（维修）改造、技术设备引进）、重大金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财等）；

（经理层提出）

（十）公司融资计划和融资方案，包括银行借贷、上市、发行债券、股权质押等；

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